正新:公告本公司一○六年股東常會重要決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○五年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○五年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案

新任董事當選名單如下:

董事:羅才仁

董事:協瞬投資股份有限公司代表人:陳秀雄

董事:玖瞬投資股份有限公司代表人:陳榮華

董事:泓景投資股份有限公司代表人:邱麗卿

董事:敏欣投資股份有限公司代表人:陳涵琦

董事:曾崧柱

董事:弘益投資股份有限公司代表人:李進昌

董事:弘益投資股份有限公司代表人:林鴻瑜

獨立董事:許恩得

獨立董事:(二余)瑞澤

獨立董事:陳水金

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。

(2)通過「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。

(3)通過「董事及監察人選舉辦法」修正案。

(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。