萬潤科技:公告本公司106年度股東常會重要決議事項
※來源:台灣證券交易所

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉結果如下:

選舉董事及監察人案(董事5人、獨立董事2人及監察人3人),當選名單如下:

董事:盧鏡來

董事:鄭新耀

董事:陳健章

董事:豊喬投資股份有限公司代表人:鍾雨茹

董事:瀚霖建設股份有限公司代表人:邱黃敬瀚

獨立董事:周煥銘

獨立董事:王錦波

監察人:林宏仁

監察人:吳國誠

監察人:進誠投資有限公司代表人:蔡進樹

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

通過解除所有董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。


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