聲寶:公告本公司106年股東會全面改選董事之相關資料
※來源:台灣證券交易所

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/15

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事:

財團法人陳茂榜工商發展基金會:聲寶股份有限公司 董事

財團法人陳張秀菊文教基金會:聲寶股份有限公司 董事

陳盛泉:聲寶股份有限公司 董事

陳盛偉:聲寶股份有限公司 董事

茂盛投資股份有限公司 : 聲寶股份有限公司 董事

(二)獨立董事:

江誠榮:聲寶股份有限公司 獨立董事

樓永堅:聲寶股份有限公司 獨立董事

(三)監察人:

新美齊股份有限公司:聲寶股份有限公司 監察人

湖森投資有限公司:聲寶股份有限公司 監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事:

財團法人陳茂榜工商發展基金會:聲寶股份有限公司 董事

財團法人陳張秀菊文教基金會:聲寶股份有限公司 董事

陳盛泉:聲寶股份有限公司 董事

陳盛偉:聲寶股份有限公司 董事

(二)獨立董事:

江誠榮:聲寶股份有限公司 獨立董事

樓永堅:聲寶股份有限公司 獨立董事

黃秋永 : 聲寶股份有限公司 獨立董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:董監事任期已屆滿,106年度股東常會改選董事

7.新任者選任時持股數:

(一)董事:

財團法人陳茂榜工商發展基金會:2,950,040股

財團法人陳張秀菊文教基金會:5,008,067股

陳盛泉:10,937,415股

陳盛偉:8,804,223股

(二)獨立董事:

江誠榮:100,000股

樓永堅:0股

黃秋永: 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/16至106/06/15

9.新任生效日期:106/06/15

10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無


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