大立高:公告本公司106年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2017-06-15 14:40
第二條第18款
1.股東常會日期:106/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一0五年度盈餘分配案。
贊成權數:52,625,476權,反對權數:0權,棄權權數:908,003權,贊成權數超過
出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:本次股東常會無章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一0五年度營業報告書
及財務報表案。
贊成權數:52,625,476權,反對權數:0權,棄權權數:908,003權,贊成權數超過
出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十六屆董事及監察人案。
(1)本公司第十六屆董事當選名單
當選人
董事-邱志向
法人董事-格林山有限公司代表人郭正順先生
董事-吳世全
董事-華立企業股份有限公司
董事-蕭國華
獨立董事:張光明
獨立董事:蔡清典
(2)本公司第十六屆監察人當選名單
當選人
監察人:黃伯駿
法人監察人:太普高精密影像股份有限公司代表人江芳男先生
(3)本公司第十六屆董事、監察人之任期自民國106年6月15日至
109年6月14日止,任期三年。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
贊成權數:52,625,476權,反對權數:0權,棄權權數:908,003權,贊成權數超過
出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
贊成權數:52,625,476權,反對權數:0權,棄權權數:908,003權,贊成權數超過
出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
贊成權數:52,625,476權,反對權數:0權,棄權權數:908,003權,贊成權數超過
出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。
(4)通過解除董事競業禁止限制案。
贊成權數:52,625,476權,反對權數:0權,棄權權數:908,003權,贊成權數超過
出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。
7.其他應敘明事項:無。
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