大立高:公告本公司106年股東常會重要決議事項
※來源:台灣證券交易所

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一0五年度盈餘分配案。

贊成權數:52,625,476權,反對權數:0權,棄權權數:908,003權,贊成權數超過

出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:本次股東常會無章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一0五年度營業報告書

及財務報表案。

贊成權數:52,625,476權,反對權數:0權,棄權權數:908,003權,贊成權數超過

出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十六屆董事及監察人案。

(1)本公司第十六屆董事當選名單

當選人

董事-邱志向

法人董事-格林山有限公司代表人郭正順先生

董事-吳世全

董事-華立企業股份有限公司

董事-蕭國華

獨立董事:張光明

獨立董事:蔡清典

(2)本公司第十六屆監察人當選名單

當選人

監察人:黃伯駿

法人監察人:太普高精密影像股份有限公司代表人江芳男先生

(3)本公司第十六屆董事、監察人之任期自民國106年6月15日至

109年6月14日止,任期三年。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

贊成權數:52,625,476權,反對權數:0權,棄權權數:908,003權,贊成權數超過

出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

贊成權數:52,625,476權,反對權數:0權,棄權權數:908,003權,贊成權數超過

出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。

(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

贊成權數:52,625,476權,反對權數:0權,棄權權數:908,003權,贊成權數超過

出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。

(4)通過解除董事競業禁止限制案。

贊成權數:52,625,476權,反對權數:0權,棄權權數:908,003權,贊成權數超過

出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。

7.其他應敘明事項:無。


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