益通光能:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一○五年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：

董事：

英業達股份有限公司代表人：徐信群先生。

富代投資股份有限公司代表人:葉力誠先生。

溫清章先生。

英業達股份有限公司代表人：楊信華先生。

獨立董事：

賴明彰先生。

蔡揚宗先生。

劉國昭先生。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「MF103股東會議事規則」部份條文案。

通過修訂本公司「MF105取得或處分資產處理程序」部份條文案。

通過修訂本公司「MF106資金貸與他人作業程序」部份條文案。

通過修訂本公司「MF112背書保證作業程序」部份條文案。

通過解除本公司新選任董事及獨立董事競業禁止之限制案。

通過本公司一○六年股東常會改選後之獨立董事及未擔任本公司或轉投資公司職務之

董事報酬案。

7.其他應敘明事項:無。