潤隆:本公司一O六年股東常會重要決議事項
※來源:台灣證券交易所

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一O五年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一O五年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積發放現金案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.其他應敘明事項:

(1)本次股東會決議通過每股配發現金股利5.0元(即每股盈餘分配3.8元,每股

資本公積發放1.2元)。

(2)有關盈餘分配及資本公積發放現金,授權董事長另訂除息基準日、資本公

積發放現金基準日及發放日等相關事宜。嗣後如因法令變更或主管機關調整

或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原

因,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動時,授權董事會調

整辦理。

(3)現金發放至元為止,元以下捨去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入


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