毛寶:公告本公司一0六年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度虧損撥補表。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認105年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第十三屆董事、獨立董事及監察人當選人名單如下：

董事：泛洋投資股份有限公司代表人：吳瑞華

董事：吳昭雯

董事：吳喬蓁

董事：泛洋投資股份有限公司代表人：蘇展平

董事：泛洋投資股份有限公司代表人：章青川

獨立董事:蘇亮

獨立董事:黃建誠

監察人:吳賢龍

監察人:李中和

監察人:黃世鴻

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除本公司新任董事「董事競業禁止」案。

7.其他應敘明事項:無。