群聯電子:公告本公司106年股東常會第八屆董事及監察人當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

董事：潘健成 群聯電子股份有限公司 執行長

董事：歐陽志光 群聯電子股份有限公司 總經理

董事：鄺宗宏 群聯電子股份有限公司 副總經理

董事：陳安忠 群聯電子股份有限公司 技術經理

董事：日商東芝株式會社 代表人：中井弘人

(2)獨立董事

獨立董事：王淑芬 國立交通大學財務金融研究所 副教授

獨立董事：王震緯 Janus Technologies, Inc 董事

(3)監察人

監察人：楊俊勇 宇瞻科技股份有限公司 董事

監察人：王惠民 眾智聯合會計師事務所 所長

監察人：陳俊秀 華孚科技股份有限公司 董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

董事：潘健成 群聯電子股份有限公司 執行長

董事：歐陽志光 群聯電子股份有限公司 總經理

董事：鄺宗宏 群聯電子股份有限公司 副總經理

董事：許智仁 群聯電子股份有限公司 技術副總

董事：台灣東芝先進半導體股份有限公司代表人：中井弘人

(2)獨立董事

獨立董事：王淑芬 國立交通大學財務金融研究所 副教授

獨立董事：王震緯 Janus Technologies, Inc 董事

(3)監察人

監察人：楊俊勇 宇瞻科技股份有限公司 董事

監察人：王惠民 眾智聯合會計師事務所 所長

監察人：陳俊秀 華孚科技股份有限公司 董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選，故不適用。

7.新任者選任時持股數:

董事：潘健成 4,557,972股

董事：歐陽志光 3,355,745股

董事：鄺宗宏 1,478,736股

董事：許智仁 1,080,185股

董事：台灣東芝先進半導體(股)公司 代表人：中井弘人 1,000股

獨立董事：王淑芬 0股

獨立董事：王震緯 0股

監察人：楊俊勇 4,549,114股

監察人：王惠民 171,750股

監察人：陳俊秀 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/17-106/06/16

9.新任生效日期:106/06/13

10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:監察人任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。