樺漢科技:公告本公司106年股東會重要決議

第二條第18款

1.股東常會日期:106/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一Ｏ五年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

本次無章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一Ｏ五年度營業報告書、個體及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選本公司獨立董事。

本次補選選任之獨立董事1席，任期3年，自106年5月18日起至108年5月19日止。

獨立董事當選人：

蘇裕惠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司背書保證超額案。

(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「背書及保證作業程序」案。

(5)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。