桐寶:公告本公司106年股東常會重要決議事項
※來源:台灣證券交易所

第七條第9款

1.事實發生日:106/05/16

2.發生緣由:106年股東常會

一、股東常會日期:106年05月16日

二、重要決議事項:

(1)報告事項

1. 一○五年度營業報告書。

2. 一○五年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

3. 一○五年度監察人審查報告書。

(2)承認事項

1. 一○五年度營業報告書及財務報表案。

2. 一○五年度盈虧撥補案。

(3)、討論事項

1.擬申請撤銷本公司股票公開發行案。

2.修訂「公司章程」案。

3.修訂「股東會議事辦法」案。

4.廢止「董事及監察人選任程序」案。

5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

6.廢止「取得或處分資產處理程序」、「背書保證管理辦法」、

「背書保證作業程序」案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無