崑鼎投控:補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/11

2.股東會召開日期:106/06/26

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店505會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國105年度營業報告。

(2)審計委員會審議本公司民國105年度決算表冊報告。

(3)本公司民國105年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司截至民國105年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。

(2)本公司105年度盈餘分配提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。

(2)修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。(新增)

(3)本公司擬解除第七屆董事及其代表人之競業行為限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第七屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/28

11.停止過戶截止日期:106/06/26

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東提案暨提名董事候

選人名單之期間為106年4月7日起至106年4月17日止。受理地點:本公司

總管理處(地址:台北市內湖區行善路132號5樓)。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為民國106年5月

27日至民國106年6月23日。


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