飛寶企業:補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/12

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路二段2號6樓

4.召集事由一、報告事項:

1.一Ｏ五年度營業報告書。

2.一Ｏ五年度監察人審查報告書。

3.一O四年減資之健全營運計劃辦理情形。

4.一O五年私募有價證券辦理情形。

5.召集事由二、承認事項:

1.一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。

2.一Ｏ五年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂『股東會議事規則』部份條文案。

2.擬修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

3.擬修訂『資金貸與他人作業處理程序』部份條文案。

4.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:選舉董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容

不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。

凡欲辦理提案之股東，請於106年04月24日起至106年05月04日止於書面提案上註

明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自（如為郵寄者其郵件送達日必

須在受理提案截止日當日前）送達本公司（104台北市中山區南京東路二段2號6樓

公文收發處），本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交

本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

(2)依公司法第192條之1、第216條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項

辦法」規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨

立董事候選人名單。本次股東常會應選 2名獨立董事。擬訂於106年04月24日起至106

年05月04日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採相關公告。

(3)依公司法第165條規定，自106年04月30日起至106月06月28日止，停止股票過戶登

記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於106年04月20日

下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人台新銀行代理部（地址：

台北市中山區建國北路一段96號B1）辦理過戶；參加集保戶者，由台灣證券集中保管

股份有限公司統一辦理過戶手續。

(4)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務

代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第26條之2規定，

以本公告為之。

(5)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1等相關規定

辦理，並將載明於股東會召集通知。