金寶電子:修訂本公司106年股東常會議程

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/12

2.股東會召開日期:106/06/23

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○五年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 一○五年度員工及董事酬勞分派報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一○五年度營業報告書及財務報表案

(2) 承認一○五年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2) 解除本公司董事競業行為之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/25

11.停止過戶截止日期:106/06/23

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自106年05月24日至106年06月

20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說

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