menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
時事

俄羅斯透過英國17家銀行洗錢 德意志銀行也捲入

鉅亨網新聞中心 2017-03-22 15:31

英國《衛報》揭露一起從 2010 年到 2014 年期間英國以匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、駿懋銀行等為首的 17 家銀行曾涉及一起名為「全球自助洗錢計畫」(The Global Laudromat),由俄羅斯政府及俄國聯邦安全局 (FSB) 等單位主導,替俄羅斯的富商及權貴洗錢。21 日再度發現,德意志銀行也在此案中擔任要角。

英國執法機構正在調查一批政治上頗有聲望的俄羅斯官員,如何透過註冊英國的公司洗了數十億美元,互相貸款後透過俄羅斯企業核銷。這些來自莫斯科的銀行家為 FSB 工作,該機構的前身為前蘇聯情報機構 KGB。據調查統計,這些俄羅斯政要與富商在全球共洗錢超過 200 億美元。

其中匯豐銀行 (HSBC) 經手的金額高達 5.4 億美元,英國政府持有 71% 股權的公股銀行蘇格蘭皇家銀行也處理了 1.1 億美元之多,其各大銀行也轉匯百萬到數千萬美元不等,執法官員統計,在倫敦設有辦事處的當地銀行及國外銀行總共處理了 7.38 億美元的交易。不僅英國的銀行涉案,美國銀行業、德意志銀行也涉案,透過花旗銀行及美國銀行轉匯的就分別有 3700 萬美元及 1400 萬美元。

負責洗錢的俄羅斯公司從前蘇聯加盟國,東歐的摩爾多瓦 (Moldova) 將鉅款轉向拉脫維亞的 Trasta 銀行,再經由合作的「通匯銀行」(correspondent bank),德國最大的銀行德意志銀行將來自俄羅斯的非法款項轉到全球的銀行帳戶。Trasta 在 2016 年已經失去牌照結業,但也意味著一直到 2015 年為止,德意志銀行已長期為 Trasta 的非俄羅斯居民服務多年。

事實上,在美國監管單位壓力下,許多華爾街的大銀行早已離開拉脫維亞,因為他們擔心這個靠波羅的海小國會成為國際洗錢中心,2013 年摩根大通也中止在該國的美元結算服務,一直到 2014 年僅有德意志商業銀行及德國商業銀行願意與拉脫維亞的銀行進行國際匯兌,合作持續到 2015 年 9 月才中止。

拉脫維亞的財政部副部長說,透過 Trasta 轉匯的款項多是「被盜取或犯罪所得」,監管機構因該銀行不斷違規,也無法處理洗錢的風險,宣布中止營業。她也補充說明,該銀行被前蘇聯做為進入歐盟金融體系的工具。德意志銀行也加強了控管,2015 年迄今也增聘了高達 1,000 位員工擔任反金融犯罪及稽查部門成員。

這起洗錢案是由英國《衛報》、俄羅斯《新報》等媒體,分析有組織犯罪及貪腐報告計畫 (OCCRP) 的文件後揭露,曝光 2011 年 1 月到 2014 年 10 月期間,19 家俄羅斯銀行在 96 個不同國家共轉出了 208 億美元的大型洗錢案。

 

『新聞來源/NOWnews http://www.nownews.com/






Empty