花王企業:公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2017-03-21 18:40
第二條第17款
1.董事會決議日期:106/03/21
2.股東會召開日期:106/06/26
3.股東會召開地點:新北市土城區中山路65號(本公司二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:(1)一○五年度營業報告。(2)一○五年度監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:(1)承認一○五年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認一○五年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:(1)取得或處理資產處理準則修訂案。
(2)股東會議事規則修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/28
11.停止過戶截止日期:106/06/26
12.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案及提案權相關作業如下:
(一)股東提案日期:106/4/18~106/4/28
(二)依公司法172條之1,於股東常會停止過戶日止持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。
(三)受理方式:辦理提案之股東務請於106年4月18日至106年4月28日17時前將書面資
料以掛號寄(送)達本公司,郵寄者以寄至受理處所為憑,並請於信封上加註「
股東會提案函件」字樣,本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案後送交董
事會審核辦理並依規定申報及公告
(四)提案處所:新北市土城區中山路65號(財務部)
(五)以上所提其它未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
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