花王企業:公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/26

3.股東會召開地點:新北市土城區中山路65號(本公司二樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:(1)一○五年度營業報告。(2)一○五年度監察人審查報告。

5.召集事由二、承認事項:(1)承認一○五年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認一○五年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:(1)取得或處理資產處理準則修訂案。

(2)股東會議事規則修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/28

11.停止過戶截止日期:106/06/26

12.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東就本次股東會之提案及提案權相關作業如下:

(一)股東提案日期:106/4/18~106/4/28

(二)依公司法172條之1,於股東常會停止過戶日止持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。

(三)受理方式:辦理提案之股東務請於106年4月18日至106年4月28日17時前將書面資

料以掛號寄(送)達本公司,郵寄者以寄至受理處所為憑,並請於信封上加註「

股東會提案函件」字樣,本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案後送交董

事會審核辦理並依規定申報及公告

(四)提案處所:新北市土城區中山路65號(財務部)

(五)以上所提其它未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。