弘煜科:公告本公司董事會決議召開106年股東常會
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:台中市台灣大道二段186號23樓

4.召集事由一、報告事項:

第一案:本公司 105 年度營業報告。

第二案:審計委員會審查本公司 105 年度決算表冊報告。

第三案:本公司 105 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案:本公司 105 年度財務報表及營業報告書案。

第二案:本公司 105 年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

討論事項(一):

第一案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

第二案:辦理資本公積轉增資案。

討論事項(二):

第一案:擬解除新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

第一案:本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:無。


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