燁聯鋼鐵:公告本公司董事會決議召開106年股東常會
※來源:台灣證券交易所

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/26

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山本洲產業園區

服務中心2F集會堂)

4.召集事由:

(一)報告事項:

1.一○五年度營業報告。

2.監察人查核一○五年度決算報告。

3.一○五年度財務報告。

4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。

5.大陸投資報告。

6.私募1.2億股普通股辦理情形報告。

(二)承認事項:

1.承認一○五年度決算書表。

2.承認一○五年度虧損撥補案。

(三)討論事項:

1.「取得或處分資產處理程序」修正案。

2.「公司章程」修正案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:106/04/28

6.停止過戶截止日期:106/06/26

7.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份

總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股

東常會議案。議案以一項為限,超過一項者均不列入。提

案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。

股東提案期間:自民國106年4月24日起至民國106年5月5日

下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞

受理提案地點:本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。

(二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關

內容,將於股東常會召開40日(106年5月16日)前召開董

事會審查,審查通過之議案應列為股東會議案載明於開會

通知,並依法公告。

(三)除分函各股東外,特此公告。


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