悠克國際:公告本公司董事會修訂民國106年股東常會召集事宜
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:新北市中和區立德街199號地下一樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一○五年度營業狀況報告。

(2)監察人審查本公司一○五年度決算表冊報告。

(3)大陸投資情形。

(4)國內第二次有擔保可轉換公司債執行情形。

(5)修訂董事會議事規範。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一○五年度財務報表(含合併報表)及營業報告書。

(2)本公司一○五年度虧損撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司公司章程部份條文案。

(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:

補選本公司第九屆監察人一席。(本次新增)

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:

依據公司法第一七二條之一及一九二之一條規定,

本公司將於民國106年3月31日起至民國106年4月11日下午五時止

(以送(寄)達為憑),受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,

就本次股東常會之書面提案及監察人候選人提名名單。

受理處所:悠克國際股份有限公司總管理處

(新北市中和區立德街199號, 電話:02-82286161)。


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