達輝光電:補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜-增列議案

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/02

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室

4.召集事由:

報告事項：

A.一O五年度營業及財務狀況報告。

B.審計委員會一O五年度決算表冊審查報告。

C.本公司國內無擔保私募普通公司債辦理情形報告。

D.本公司對外背書保證辦理情形報告。

E.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。

承認事項：

A.一O五年度營業報告書及財務報表案。

B.一O五年度虧損撥補案。

討論事項一：

A.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

C.辦理現金增資私募普通股案。(新增)

選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

討論事項二：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:106/04/04

6.停止過戶截止日期:106/06/02

7.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因4月3日適逢假日，故請提前於民國106年

3月31日16時30分前 親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年

4月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑。