漢磊:本公司董事會決議召開股東常會
鉅亨網新聞中心 2017-03-21 18:40
第二條第17款
1.董事會決議日期:106/03/21
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○五年度營業報告案。
(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告案。
(3)本公司私募普通股辦理情形報告。
(4)健全營運計畫執行報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○五年度決算表冊案。
(2)一○五年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。
(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:董事選舉案將選任本公司第2屆董事九人(其中三人為獨立董事)。
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