漢磊:本公司董事會決議召開股東常會
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○五年度營業報告案。

(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告案。

(3)本公司私募普通股辦理情形報告。

(4)健全營運計畫執行報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○五年度決算表冊案。

(2)一○五年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。

(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:董事選舉案將選任本公司第2屆董事九人(其中三人為獨立董事)。


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