力致:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2017-03-21 18:40
第二條第17款
1.董事會決議日期:106/03/21
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司105年度營業報告書。
(2)監察人查核報告。
(3)105年度員工酬勞與董監酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司105年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司105年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)105年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂『公司章程』案。
(3)修訂『董事及監察人選舉辦法』案。
(4)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/17
11.停止過戶截止日期:106/06/15
12.其他應敘明事項:
(1).本公司106年股東常會受理股東提案時間擬訂為106年3月31日起至
106年4月10日止,其受理處所為本公司-財務部(地址:新竹縣
竹北市新泰路31號2樓,電話:03-5512035)
(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年
5月16日至106年6月12日止,逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】
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