力致:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業報告書。

(2)監察人查核報告。

(3)105年度員工酬勞與董監酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司105年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)105年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂『公司章程』案。

(3)修訂『董事及監察人選舉辦法』案。

(4)修訂『取得或處分資產處理程序』案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:

(1).本公司106年股東常會受理股東提案時間擬訂為106年3月31日起至

106年4月10日止,其受理處所為本公司-財務部(地址:新竹縣

竹北市新泰路31號2樓,電話:03-5512035)

(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年

5月16日至106年6月12日止,逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】


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