浩鑫:公告董事會決議一Ｏ六年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷30號(浩鑫股份有限公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司105年度營業報告。

(二)、監察人查核105年度決算表冊報告。

(三)、現金減資執行情形報告。

(四)、庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、105年度決算表冊案。

(二)、105年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、討論以資本公積發放現金案。

(二)、討論撤銷105年度股東會通過之現金減資案。

(三)、修正本公司內部控制制度案。

(四)、修正本公司取得或處分資產處理程序。

(五)、修正本公司章程。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:無。