燁輝:公告本公司董事會決議召開106年股東會日期及相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。

(3)本公司105年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度決算表冊。

(2)承認105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論105年度股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(4)修訂本公司「公司章程」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

二、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，依公司法192條之1及公司法第216條

之1規定，公告受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出獨立董事候選人名單。

三、股東提案權及獨立董事候選人提名時間為106/04/22起至106/05/02止，

受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部

地址：高雄市橋頭區芋寮路369號

四、本公司105年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。