榮成:榮成董事會決議召開一○六年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:彰化縣二林鎮廣興里廣興巷一之一號(本公司二林廠會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○五年度營業概況。

(2)審計委員會查核報告書。

(3)一○五年度員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○五年度決算表冊案。

(2)本公司一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十四屆董事(不含獨立董事)選舉案。

(2)本公司第十四屆獨立董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:無。