世禾:本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號5樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1、一○五年度營業報告書。

2、一○五年度監察人查核報告書。

3、一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、一○五年度營業報告書及財務報表案。

2、一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/26

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第 165條規定,自106年4月26日至106年6月22日為停止股票過戶期間。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日106年4月23日適逢星期

例假日,務請提前於106年4月21日17時前親臨本公司股務代理機構「台新國際

商業銀行股份有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號B1,電話:

02-25048125)辦理過戶手續,掛號郵寄者以於106年4月23日(最後過戶日)

郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,

本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東之提案及獨立董事候選人提名

規定,本公司受理持股百分之一股東書面提案之期間自106年4月14日起至106年

4月24日止;請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送,

受理提案處所為:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號(本公司財務部)。

(三)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一千股之股東,其股東會之召集通

知得以公告方式為之,故不另寄發。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及

委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司

股務代理機構查詢。