鈺德科技:董事會決議召開本公司民國106年股東常會事宜
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路二二二號

4.召集事由一、報告事項:

1、一0五年度營業概況報告

2、監察人審查一0五年度決算表冊報告

3、一0五年度員工酬勞與董監事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1、一0五年度決算表冊案

2、一0五年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3、修訂本公司「公司章程」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:無