廣東警方偵破地下錢莊系列案件 涉案金額460多億元
※來源:財華社

據中新網3月21日消息,廣東省公安廳21日通報,廣東省公安廳近日組織廣州、深圳、珠海、佛山等地警方開展代?為“?風2?”的地下錢莊系列案件集中收網行動,破獲案件20餘宗,抓獲犯罪嫌疑人70餘名,初步統計涉案金額460餘億元人民?。
警方披露,去年下半年,廣州警方接到黃某某等人涉嫌非法經營地下錢莊的線索,其實際操控的銀行賬戶多達50餘個,與此同時,深圳、佛山、東莞等地公安機關也相繼發現多個地下錢莊犯罪線索,相關賬戶每日往來資金流巨大。
廣東警方還披露了林某某等團夥特大地下錢莊案,去年底,公安部向廣東警方下發一條特大地下錢莊案相關線索經過初步偵查,警方發現該線索涉及的地下錢莊資金流向複雜、多種犯罪手法交織,涉案賬戶3800餘個,辦案難度很大。由于案件涉及的犯罪嫌疑人有很強的反偵查意識,一些涉案人員聞風而動,或是逃離案發地,或是將涉案公司關門注銷,進一步加大了偵查破案難度。
廣東警方偵查發現了一批還在活動的、疑似犯罪團夥掌握的境?空殼公司,并循線追蹤,先後發現了以林某某、陳某某等為首的兩個犯罪團夥組成的、以老鄉關系為紐帶的犯罪網絡。經過進一步偵查,警方發現,2012年至2015年期間,深圳市東某某貿易有限公司等40餘家企業,涉嫌利用其控制的50餘賬戶,先後為北京、深圳等地的千餘家公司、企業非法支付結算人民?,并采取虛構貿易背景、提供虛假單證等手段實施騙購外匯,再轉移至境外。
近日深圳警方開展收網行動,經過24小時連續作戰,一舉搗毀犯罪窩點2個,抓獲涉案人員10餘人,繳獲涉案電腦、手機、公司印章、銀行卡及賬冊等書證一大批,凍結賬戶銀行150餘個,初步統計涉案賬戶資金流水達170餘億元人民?。
廣東警方表示,地下錢莊交易是嚴重的經濟犯罪行為,嚴重擾亂國家金融秩序,警方嚴厲打擊地下錢莊犯罪活動,積極推動對口岸等重點區域的聯合整治,深化與人民銀行反洗錢、外匯管理、海關等部門協作,探索聯合整治的新辦法、新機制,打防并舉遏制地下錢莊犯罪。

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