兆豐174筆匯款紀錄 下週祕密會議公布

兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀把紐約跟巴拿馬兩間分行金融往來的 4.91 億美元寫成 44.91 億美元，扯到離譜，為了釐清狀況，立法院朝野今 (21) 日最後做成決議，下週五（9 月 30 日）將召開秘密會議，公布兩分行間往來的 174 筆匯款紀錄，追查到底有沒有洗錢這回事？金管會晚間表示，金管會將依立法院財政委員會之決議，依法處理。

兆豐案如火如荼調查中，經查發現，2012~2014 年期間，紐約分行有 174 筆款項匯到巴拿馬分行，總共 76 個關閉帳戶被退回，就是這些紀錄被質疑洗錢、逃漏稅，立法院財委會今天做成決議，要求金管會下周召開秘密會議公佈資料，包括提供 174 筆匯款紀錄、76 個帳戶及客戶名單，讓社會大眾檢驗。

金管會強調，絕不會包庇任何人，也沒有不公開資料的動機，對於違法違規之情事，絕不寬貸，追究到底。因上述資料涉及其國外客戶資料，須考量適用我國及當地國之銀行法、個人資料保護法、銀行保密法等相關規定；且目前檢調正在偵查中，亦須遵循偵查不公開原則。金管會秉持公正立場依法行政。

金管會進一步指出，為進行跨國監理合作，與當地國簽有金融監理合作 MOU，對於金融檢查取得之資料，負有保密義務，若違反 MOU 之約定，將影響與外國主管機關之合作及信任關係，亦可能對於我國銀行在當地營運之分支機構，產生不確定之負面影響，故金管會對於相關資料之公開，務須審慎處理，以符合法令及 MOU 之要求。

不過，今天立法院財政委員會已做成決議，要求金管會於秘密會議中提供該等匯款交易及客戶名單資料，金管會表示，將依立法院財政委員會之決議，依法處理。

金管會重申，確保金融機構健全經營，是金管會重要職掌之一，絕對不會輕忽，未來仍將秉持一貫立場依法執行各項監理責任，對於違法違規情事，必將依法處分，追究到底，絕不寬貸。