兗州煤業(600188)2012年度第一次臨時股東大會會議決議公告

股票代碼：600188 股票簡稱：兗州煤業 編號：臨 2012-002
兗州煤業股份有限公司
2012 年度第一次臨時股東大會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完
整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況；
●本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：2012 年 2 月 8 日上午 9:00
2、召開地點：山東省鄒城市鳧山南路 329 號兗州煤業股份有限公
司(以下簡稱“公司”)外招樓會議室
3、會議方式：現場投票方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長李位民先生
（二）會議出席情況
1、出席公司 2012 年度第一次臨時股東大會（以下簡稱“臨時股東
大會”）的股東及代理人情況如下表：
出席臨時股東大會的股東（代理人）人數 5
其中：內資股股東人數（代理人） 4
外資股股東人數（代理人） 1
1
所持有表決權的股份總數（股） 3,463,005,682
其中：內資股股東持有股份總數 2,605,516,800
外資股股東持有股份總數 857,488,882
占公司有表決權股份總數的比例（%） 70.41%
其中：內資股股東持股占股份總數的比例 52.98%
外資股股東持股占股份總數的比例 17.43%
公司於 2011 年 12 月 22 日刊登了關於召開臨時股東大會的通知（詳
見 2011 年 12 月 23 日的《中國證券報》、《上海證券報》）。臨時股東大
會的召開及表決符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司《章
程》的規定。
2、公司 8 名董事、4 名監事及總經理、財務總監、董事會秘書等
高級管理人員參加了會議，3 名董事、2 名監事因工作原因未出席會議。
二、提案審議情況
會議以記名投票方式審議并批準了以下決議：
批準《關於公開發行公司債券的議案》
（一）批準公司擇機發行不超過人民幣 150 億元公司債券方案；
（二）授權公司董事會，并同意董事會授權公司經理層：根據有
關法律法規規定及監管機構的意見和建議，從維護公司利益最大化的
原則出發，全權辦理本次公開發行公司債券的全部事項，包括：
1、確定和實施本次公開發行公司債券的具體方案。包括但不限於
根據具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定發行時機、是否分期發
行及多品種發行、各期及各品種發行規模及期限的安排、具體配售安
排、還本付息的期限及方式、是否設置回售條款或贖回條款、定價方
式、票面利率、募集資金使用的具體細節、償債保證措施、擔保事項、
債券發行、登記注冊、上市交易等與發行方案相關的全部事宜。
2
2、簽署與本次公司債券發行及上市有關的一切協議和文件，包括
但不限於承銷協議、保薦協議、聘用中介機構的協議、債券上市協議
等，以及根據法律法規及其他規範性文件要求進行相關的信息披露。
3、決定并聘請參與本次公開發行公司債券的中介機構、債券受托
管理人。簽署債券受托管理協議以及制定債券持有人會議規則。
4、具體辦理本次公開發行公司債券的申報及上市事項。包括但不
限於根據有關監管部門的要求制作、修改、報送本次發行、上市的申
報材料，簽署相關申報文件及其他法律文件。
5、如果法律法規及其他規範性文件和中國證券監管部門關於公開
發行公司債券政策發生變化，或市場條件出現變化，必要時對本次公
開發行公司債券方案進行調整（但涉及有關法律、法規及本公司《章
程》規定須由股東大會重新表決的事項除外）。
6、辦理與本次公開發行公司債券有關的其他具體事項。
7、前述授權期限自股東大會審議通過之日起，至上述授權事項辦
理完畢之日止。
注：於本次臨時股東大會上，根據香港聯交所《上市規則》須放棄表決權、
須放棄贊成表決權的股份總數均為 0。
三、律師見證
根據香港聯合交易所《證券上市規則》，香港證券登記有限公司委
托北京市金杜律師事務所律師為本次會議點票的監察員。
公司委托北京市金杜律師事務所律師對本次臨時股東大會召開的
相關事項進行見證，金杜律師事務所委派唐麗子、薛國勝律師出席本
次會議，并出具法律意見書。經其審驗認為：公司臨時股東大會的召
集、召開等相關事宜符合相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規
則》及公司《章程》的規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法
有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。
3
四、備查文件
1、經與會董事、監事、監票人和會議記錄人簽字確認的 2012 年
度第一次臨時股東大會決議；
2、金杜律師事務所關於兗州煤業股份有限公司 2012 年度第一次
臨時股東大會的法律意見書。
附表：《兗州煤業股份有限公司 2012 年度第一次臨時股東大會表
決結果統計表》。
兗州煤業股份有限公司
二○一二年二月八日
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兗州煤業股份有限公司
2012 年度第一次臨時股東大會表決結果統計表
贊成 反對 棄權
序 有表決權股份數 占該議 占該議 占該議
議案名稱
號 (股) 票數(股) 案有表 票數(股) 案有表 票數(股) 案有表
決權 決權 決權
1、逐項審議批準關於公開發行公
司債券的方案
總計： 3,459,531,322 99.8997% 總計： 200,860 0.0058% 總計： 3,273,500 0.0945%
境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 75.0793% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
1.1 發行規模 3,463,005,682 境內無限售條件流通股： 5,516,800 0.1593% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 854,014,522 24.6611% 境外流通股： 200,860 0.0058% 境外流通股： 3,273,500 0.0945%
總計： 3,459,537,292 99.8998% 總計： 188,800 0.0055% 總計： 3,279,590 0.0947%
境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 75.0793% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
1.2 期限、利率 3,463,005,682
境內無限售條件流通股： 5,516,800 0.1593% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 854,020,492 24.6612% 境外流通股： 188,800 0.0055% 境外流通股： 3,279,590 0.0947%
總計： 3,459,532,122 99.8997% 總計： 189,200 0.0055% 總計： 3,284,360 0.0948%
募集資金 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 75.0793% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
1.3 3,463,005,682
用途 境內無限售條件流通股： 5,516,800 0.1593% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 854,015,322 24.6611% 境外流通股： 189,200 0.0055% 境外流通股： 3,284,360 0.0948%
總計： 3,459,533,862 99.8997% 總計： 213,820 0.0062% 總計： 3,258,000 0.0941%
向原股東 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 75.0793% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
1.4 3,463,005,682
配售安排 境內無限售條件流通股： 5,516,800 0.1593% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 854,017,062 24.6611% 境外流通股： 213,820 0.0062% 境外流通股： 3,258,000 0.0941%
5
總計： 3,459,537,742 99.8999% 總計： 193,900 0.0056% 總計： 3,274,040 0.0945%
境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 75.0793% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
1.5 擔保措施 3,463,005,682
境內無限售條件流通股： 5,516,800 0.1593% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 854,020,942 24.6613% 境外流通股： 193,900 0.0056% 境外流通股： 3,274,040 0.0945%
總計： 3,459,525,341 99.8995% 總計： 194,470 0.0056% 總計： 3,285,871 0.0949%
境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 75.0793% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
1.6 上市安排 3,463,005,682
境內無限售條件流通股： 5,516,800 0.1593% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 854,008,541 24.6609% 境外流通股： 194,470 0.0056% 境外流通股： 3,285,871 0.0949%
總計： 3,459,542,192 99.9000% 總計： 199,450 0.0058% 總計： 3,264,040 0.0942%
還本付息 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 75.0793% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
1.7 3,463,005,682
方式 境內無限售條件流通股： 5,516,800 0.1593% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 854,025,392 24.6614% 境外流通股： 199,450 0.0058% 境外流通股： 3,264,040 0.0942%
總計： 3,456,117,202 99.8011% 總計： 3,604,400 0.1041% 總計： 3,284,080 0.0948%
債券償還
境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 75.0793% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
1.8 的保證措 3,463,005,682
境內無限售條件流通股： 5,516,800 0.1593% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
施
境外流通股： 850,600,402 24.5625% 境外流通股： 3,604,400 0.1041% 境外流通股： 3,284,080 0.0948%
總計： 3,459,538,312 99.8999% 總計： 191,070 0.0055% 總計： 3,276,300 0.0946%
決議有效 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 75.0793% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
1.9 3,463,005,682
期限 境內無限售條件流通股： 5,516,800 0.1593% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 854,021,512 24.6613% 境外流通股： 191,070 0.0055% 境外流通股： 3,276,300 0.0946%
總計： 3,459,502,602 99.8988% 總計： 213,560 0.0062% 總計： 3,289,520 0.0950%
境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 75.0793% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000% 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
2 授權事項 3,463,005,682
境內無限售條件流通股： 5,516,800 0.1593% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000% 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 853,985,802 24.6602% 境外流通股： 213,560 0.0062% 境外流通股： 3,289,520 0.0950%
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資訊來源：上海證券交易所

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